Navegando AML em transações EM transfronteiriças

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Com o crescente volume de pagamentos digitais e o cenário regulatório fragmentado nos mercados emergentes, manter uma estrutura robusta de AML para transações transfronteiriças está se tornando um desafio significativo. Como outros estão abordando a integração de sistemas de monitoramento de transações com requisitos KYC/KYB jurisdicionais variados para sinalizar efetivamente atividades suspeitas sem criar excessivos falsos positivos?

2 comments · 2 points

BVu/bogdan.varga·19h

This is something I've been thinking about too. Are there any particular regions or payment types where you're seeing the most friction with these integrations?

PRu/priya97·22h

It's a compliance nightmare, especially when you're dealing with jurisdictions that barely have a functioning registry, let alone robust KYC/KYB. Are you talking about relying solely on third-party data or building out your own localized teams for verification?

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