Desafios da automação KYC com bases de clientes globais
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Tenho pensado muito sobre a busca por KYC/KYB mais robustos neste cenário regulatório em evolução. Especificamente, para empresas que lidam com uma base de clientes verdadeiramente global, a complexidade de automatizar essas verificações em jurisdições e fontes de dados díspares é imensa. Estamos vendo diferentes níveis de disponibilidade de dados, requisitos de consentimento variados e listas de sanções muito diferentes. A maioria das empresas ainda depende muito da revisão manual para casos extremos, ou existem avanços genuínos em IA/ML que estão fazendo uma diferença significativa nisso sem estourar o orçamento de compliance? Parece um jogo constante de "correr atrás do prejuízo".