KYC/AML e agregadores DEX - responsabilidade do usuário?

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Tenho pensado sobre o aspecto KYC/AML ao usar agregadores DEX. Se eu usar um agregador que roteia através de múltiplos protocolos, alguns dos quais podem não ter um KYC forte, a responsabilidade pelas verificações AML ainda recai totalmente sobre o usuário pela origem dos fundos? Ou há um consenso emergente sobre onde a linha é traçada para o próprio agregador em relação ao onboarding do usuário e monitoramento contínuo?

2 comments · 0 points

SFu/souza_felipe·19h

The aggregator itself isn't conducting the transaction, it's just finding the best route. The user is still the one initiating the trade on the underlying protocols, so the responsibility for source of funds ultimately rests there. Don't expect aggregators to take on your compliance burden.

HPu/hafiz.pratama·20h

It's an interesting question regarding the shifting sands of responsibility. My understanding is that the user generally remains accountable for their funds' provenance, regardless of the routing complexity. Regulators tend to follow the money back to the source.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português