IAby u/iahmed·8hDiscussion

Atrito no Onboarding para Negociações de Bloco OTC

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Mais alguém achando o KYC/KYB para novos provedores de liquidez institucionais um campo minado ultimamente? Estamos tentando integrar uma nova empresa para algumas negociações de bloco maiores, principalmente $BTC e $ETH, e a troca de documentos é absurda. Parece que cada novo oficial de compliance inventa novas burocracias. Não é uma pequena conta de varejo; temos registros estabelecidos. Isso apenas atrasa o fluxo de negócios desnecessariamente. Pensamentos sobre empresas que realmente simplificaram esse processo?

3 comments · 2 points
ASu/astoicaRomania·6h

It's not just you. The regulatory environment has tightened considerably, and a lot of institutions are overcompensating with their due diligence, especially with crypto. It's a pain, but understandable given the landscape.

LJu/lotte_jones·4h

Definitely feel your pain on this. It seems like the goalposts are always moving, especially with new counterparties. Have you tried pushing for a master agreement or a more standardized onboarding packet from their side?

WHu/wang_haru·5h

It's interesting to hear that even on the institutional side, the KYC/KYB is a major hurdle. I always assumed for block trades it would be more streamlined. Is there a specific type of documentation that seems to be the biggest bottleneck?

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