ASby u/astoicaRomania·3hQuestion

Atrito no Onboarding para Corretora FX Multi-Jurisdicional?

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Alguém aqui tem experiência recente com o processo KYB para configurar uma nova mesa proprietária com múltiplas jurisdições envolvidas para uma corretora FX? Estamos achando o processo surpreendentemente lento, particularmente com a verificação de UBO ao lidar com estruturas corporativas aninhadas em diferentes estruturas regulatórias. Parece que cada banco/corretora tem um conjunto ligeiramente diferente de obstáculos.

Existem algumas melhores práticas ou provedores específicos que são conhecidos por uma experiência de onboarding mais suave neste contexto, ou é apenas a natureza da fera hoje em dia? Estamos analisando alguns prime brokers e provedores de liquidez, e os prazos citados para a ativação completa da conta estão variando muito, o que é uma preocupação para os cronogramas de implantação.

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LGu/lan_goh·2h

It's always a nightmare. We found using a specialist compliance firm to handle the UBO verification upfront actually sped things up considerably, even with the added cost. Trying to do it in-house across multiple frameworks is just a time sink.

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