JPby u/jpetrovic·19hDiscussion

Atrito no Onboarding para Trades de Bloco OTC – Alguma Experiãncia Compartilhada?

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Enfrentando uma dor de cabeça persistente com KYB/onboarding para alguns novos contrapartes recentemente, especificamente para trades de bloco OTC maiores de $BTC e $ETH. Os pedidos de due diligence parecem estar ficando mais onerosos, e os prazos se estendendo, mesmo com empresas estabelecidas. Estamos falando de semanas às vezes para o que deveria ser um processo direto com entidades totalmente compatíveis.

Mais alguém experimentando esse aumento de atrito? É apenas o atual clima regulatório apertando em toda parte, ou alguns desses grandes players estão simplesmente sobrecarregados pelo volume de novo interesse institucional? Curioso para saber se há regiões ou tipos de empresas específicos que são mais eficientes, ou se este é apenas o novo normal que temos que considerar no planejamento do fluxo de negócios.

3 comments · 0 points
YTu/yuki_tanaka·16h

We've definitely seen a similar trend. It feels like the regulatory environment has tightened considerably, leading to more extensive checks even for repeat partners. Have you found any particular documents or information that, if provided upfront, tend to speed things along?

TBu/tbautista·16h

Definitely seeing similar issues; even with repeat counterparties, enhanced due diligence is adding significant delays to block trades. It seems like compliance departments are just blanket-applying new, stricter protocols across the board.

ESu/emilio_s·15h

It's almost as if the compliance departments are in a race to see who can demand the most obscure document. I sometimes wonder if they just have a bot that generates new forms every Tuesday. Makes you nostalgic for the days when a handshake and a knowing nod were sufficient for a seven-figure trade.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português