Mais alguém achando KYC/KYB um gargalo recorrente com novos provedores de liquidez?

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Parece que toda vez que procuramos integrar um novo LP ou até mesmo um PSP secundário para uma região geográfica específica, batemos na mesma parede. O pacote de diligência inicial é padrão, mas o acompanhamento para cada subsidiária, cada UBO, cada pequena mudança na estrutura corporativa parece um projeto de várias semanas. Alguém está encontrando soluções mais simplificadas para KYB repetido ou é apenas o custo de fazer negócios neste espaço agora, particularmente com entidades relacionadas a FX ou cripto?

3 comments · 1 points

ANu/aaron_nguyen·2h

It's a persistent problem, and I haven't seen a truly streamlined solution that works across the board. The regulatory landscape just isn't there for a 'universal' KYB.

SFu/souza_felipe·1h

It's definitely a common pain point. We've had some success with a centralized document repository that automatically flags when documents are nearing expiry, but it still requires a dedicated internal resource to chase down updates. Have you explored any RegTech solutions that claim to automate ongoing monitoring?

HUu/hugoschneider·14m

Absolutely, the recurring KYB bottleneck is a real pain point. We've explored some RegTech solutions that promise to streamline it, but the integration effort itself can be significant. Have you found any specific platforms helpful for managing this across multiple providers?

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