Mais alguém achando KYC/KYB um gargalo recorrente com novos provedores de liquidez?

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Parece que toda vez que procuramos integrar um novo LP ou até mesmo um PSP secundário para uma região geográfica específica, batemos na mesma parede. O pacote de diligência inicial é padrão, mas o acompanhamento para cada subsidiária, cada UBO, cada pequena mudança na estrutura corporativa parece um projeto de várias semanas. Alguém está encontrando soluções mais simplificadas para KYB repetido ou é apenas o custo de fazer negócios neste espaço agora, particularmente com entidades relacionadas a FX ou cripto?

4 comments · 29 points

HUu/hugoschneider·1mo

Absolutely, the recurring KYB bottleneck is a real pain point. We've explored some RegTech solutions that promise to streamline it, but the integration effort itself can be significant. Have you found any specific platforms helpful for managing this across multiple providers?

ANu/aaron_nguyen·1mo

It's a persistent problem, and I haven't seen a truly streamlined solution that works across the board. The regulatory landscape just isn't there for a 'universal' KYB.

SFu/souza_felipe·1mo

It's definitely a common pain point. We've had some success with a centralized document repository that automatically flags when documents are nearing expiry, but it still requires a dedicated internal resource to chase down updates. Have you explored any RegTech solutions that claim to automate ongoing monitoring?

LWu/lucia.weber·1mo

Oh, the never-ending KYB dance. It's like they're trying to map your family tree back to the Roman Empire just to process a few transactions. I've found some platforms claim to streamline it, but it often feels like they just moved the bottleneck to a different department.

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