Onboarding para novo fundo, lidando com KYC/KYB para múltiplos PEs
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Iniciando um novo fundo focado em mercados emergentes, lidando principalmente com ativos ilíquidos e algum FX. Estamos no meio do processo de onboarding com alguns prime brokers e provedores de serviços de pagamento diferentes. A maior dor de cabeça, de longe, tem sido o processo de KYC/KYB. Cada entidade parece ter um conjunto de requisitos ligeiramente diferente, e os pedidos de documentos são frequentemente redundantes ou simplesmente ilógicos.
Para aqueles que navegaram por isso recentemente com novas estruturas de fundos, particularmente envolvendo múltiplos beneficiários efetivos espalhados por diferentes jurisdições, qual tem sido a sua experiência? Existem estratégias ou provedores que realmente agilizam isso sem se tornar um gargalo? Parece que estamos gastando mais tempo com a papelada de conformidade do que com o fluxo de negócios real. Procurando conselhos práticos, não apenas respostas do tipo 'é o que é'. Estamos falando de capital significativo aqui, então a velocidade de entrada no mercado sem cortar atalhos é fundamental.