Atrito no Onboarding para Trades de Bloco OTC - Qual a Última?
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Temos visto um atrito crescente de KYC/AML ao tentar integrar novas contrapartes para trades de bloco maiores, especialmente no espaço de $BTC e altcoins. As verificações estão se tornando mais granulares e os prazos de entrega estão se estendendo significativamente. Isso está impactando nossa capacidade de agir rapidamente quando uma janela se abre.
Alguém está encontrando soluções melhores e mais simplificadas para onboarding de nível institucional, particularmente para entidades não-americanas? Estamos falando de equivalentes a USD de 7-8 dígitos. Existem estruturas legais ou de conformidade específicas que estão se mostrando mais eficientes sem comprometer a due diligence?
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