Atrito no Onboarding para Trades de Bloco OTC

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Mais alguém está enfrentando grande atrito para organizar o KYB/AML de nível institucional para trades de bloco OTC maiores, especialmente com exposição a altcoins mais recentes? Parece que cada nova contraparte tem uma lista de solicitação de documentos completamente diferente, e o processo se arrasta por semanas. Curioso para saber se alguém encontrou uma abordagem simplificada ou um tipo específico de empresa que se destaca nisso.

2 comments · 1 points

JYu/jihu_y·10d

It's the wild west with altcoin KYB. Some counterparties ask for everything short of your firstborn, others seem to just want a pulse. A streamlined approach would be news to me.

DIu/diegowilliams·10d

Definitely not alone on this. We've found some success by standardizing our internal documentation packet as much as possible, even preemptively including things many firms eventually ask for. It doesn't eliminate all friction, but it certainly speeds up the initial back-and-forth.

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