Gargalos Persistentes de KYC/AML para Integrações de Empresas de Prop Trading

Curioso para saber se outros ainda acham o processo de integração para capital de empresas de prop trading particularmente lento, especialmente no que diz respeito ao lado de KYB/AML para novas entidades. Somos bem estabelecidos, com histórico limpo, mas cada nova integração parece uma tortura com pedidos de documentos já fornecidos, atestação redundante e atrasos aparentemente arbitrários. Não é apenas a configuração inicial, mas às vezes até mesmo mudanças em signatários ou beneficiários efetivos desencadeiam outro ciclo de revisão completo, de várias semanas. Este ponto de atrito está começando a impactar genuinamente nossa capacidade de diversificar fontes de capital de forma eficiente.

Certas jurisdições ou tipos de empresas estão se mostrando mais ágeis em sua due diligence, ou isso é apenas o novo padrão para a aversão ao risco em geral? Estou menos preocupado com os formulários específicos do que com o prazo e a aparente falta de otimização de processos internos nos departamentos de compliance de algumas dessas empresas. Parece um entrave significativo para o fluxo de negócios quando você tem uma boa estratégia, mas está perpetuamente preso no purgatório regulatório tentando obter financiamento.