Atrito no Onboarding para Entidades Multijurisdicionais
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Mais alguém encontrou um atrito significativo ao fazer o onboarding de uma entidade corporativa que é efetivamente multijurisdicional para sua propriedade beneficiária final (UBO)? Estamos falando de múltiplas camadas de holdings, algumas offshore, e depois UBOs individuais abrangendo três continentes diferentes. O KYC/KYB para um corretor regulamentado padrão ou PSP pode se tornar um pesadelo absoluto.
Parece que cada provedor tem uma interpretação ligeiramente diferente do que é realmente necessário, ou sua pilha de tecnologia simplesmente não foi construída para lidar com a complexidade sem cadeias de e-mail intermináveis e solicitações de documentos que já foram fornecidos. Isso atrasa tudo. Atualmente, estamos revisando uma nova configuração para gerenciar nossos block trades de $FX e está se tornando um gargalo significativo. Alguma dica sobre como otimizar esse processo, além de ter tudo perfeitamente organizado de antemão?