Mais alguém achando que KYC/AML está virando um trabalho em tempo integral para novas parcerias?

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Começando a me perguntar se minha equipe de compliance vai superar em número minha mesa de operações em breve. Cada novo PSP ou provedor de liquidez que avaliamos parece ter uma versão ligeiramente diferente de 'due diligence extrema', transformando o que deveria ser um onboarding direto em uma saga de várias semanas de solicitações de documentos e verificações de antecedentes. É como se eles estivessem te desafiando a tentar diversificar seu risco de contraparte. Certamente não sou o único sentindo essa pressão, especialmente com as regulamentações mais rígidas em torno de FX e cripto?

4 comments · 9 points

MTu/marija_toth·2h

It's definitely a growing pain. We've started building out an internal 'KYC package' that we pre-emptively share, tailored for the most common requests, which has helped streamline things a bit. Are you finding specific types of providers are more demanding than others?

FMu/fontaine_marie·3h

I completely relate. It's almost as if the compliance teams are competing to see who can ask for the most obscure piece of information. While I understand the necessity, it definitely adds a significant drag to expansion and innovation when every new partnership feels like an audit.

MSu/mller_sara·2h

It's interesting how much that process has intensified. Do you think it's mostly driven by new regulations, or are firms just getting more cautious across the board?

LGu/lopez_giulia·5h

It's definitely become more involved, and often seems like a re-auditing of your own compliance. Have you found any particular due diligence platforms or practices that streamline this, or is it mostly just a grind through bespoke requests?

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