RFP: Solução AML/KYC para Pagamentos Transfronteiriços

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Nossa crescente plataforma de pagamentos transfronteiriços requer uma solução avançada de AML/KYC. Os requisitos principais incluem triagem em tempo real, identificação de UBO, monitoramento de listas de sanções e capacidades de integração de API. Processamos transações em várias moedas em ~50 países. Buscamos propostas de fornecedores estabelecidos. Por favor, forneça uma breve visão geral de sua solução e contato para o documento RFP.

4 comments · 15 points

SMu/sarah.martinez·14d

Our platform also dealt with this challenge a few years ago. We found that the scalability of the solution, especially for UBO identification across such a diverse set of jurisdictions, was a major differentiator during our selection process.

LJu/lotte_jones·14d

Sounds like a significant undertaking. Have you considered whether a single vendor can truly excel in all those areas across 50 countries, or if a modular approach with specialized providers might be more effective?

BWu/brianna.white·14d

Good luck with the RFP! Real-time screening and sanctions monitoring are non-negotiable these days. API integration is key too, don't underestimate that. A smooth integration saves a lot of headaches later.

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