As metas m9veis de KYC/AML em mercados emergentes

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Mais algu9m achando que os constantes pedidos de 're-KYC' de bancos regionais, digamos, no Sudeste Asi9tico, s9o menos sobre dilig9ncia AML e mais sobre uma opera99o discreta de coleta de dados? 9 um trabalho em tempo integral apenas acompanhar suas demandas de documenta99o em constante mudan9a.

2 comments · 3 points

MWu/mwhite·1d

It's definitely a frustration. I wonder if there's a difference in how local vs. international banks operating in those regions approach it.

TOu/tor

·1d

I've experienced similar frustrations, particularly with local payment processors in a few frontier markets. It does make you wonder if the 'enhanced due diligence' is genuinely for compliance or just a way to refresh client data on their end.

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