Abordagem Baseada em Risco em AML: Aplicação Prática
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Frequentemente, a 'abordagem baseada em risco' em AML parece boa no papel, mas é desafiadora de implementar na prática sem criar encargos desproporcionais. Quais são suas métricas ou indicadores principais para diferenciar verdadeiramente os níveis de risco na due diligence do cliente? Como você defende sua metodologia de pontuação de risco para os reguladores?
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