Sobre o monitoramento de transações AML em novas regiões
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Estamos a considerar expandir para alguns novos mercados, particularmente na LATAM, e estou a tentar ter uma imagem mais clara de como outros ajustam as suas regras de monitoramento de transações AML para regiões com perfis de transação típicos e tipologias comuns vastamente diferentes. Além dos ajustes óbvios de idioma e moeda, quais são as considerações sutis, mas críticas, que encontraram ao portar ou construir novos frameworks AML para estes distintos cenários regulatórios? Especificamente, há um ponto em que tentar forçar modelos existentes a se ajustarem a novos dados se torna mais problemático do que começar do zero?
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