Monitoramento de transações on-chain para AML, especialmente para protocolos DeFi?

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Estou tentando ter uma imagem mais clara de como as empresas estão realmente lidando com o monitoramento de transações para conformidade AML, particularmente no espaço DeFi. Estamos analisando algumas soluções externas, mas o volume e a pseudo-anonimidade de algumas transações fazem parecer que estamos correndo atrás de sombras. Para aqueles envolvidos com protocolos que lidam com alto número de transações, vocês estão encontrando sucesso com ferramentas específicas ou grande parte ainda é revisão manual baseada em heurísticas? Quais são os maiores pontos problemáticos que vocês estão encontrando, além do custo da análise de dados?

4 comments · 0 points

AZu/azhao·5h

Most are just flagging high-value transfers or known risky addresses and punting the rest to internal review. The volume makes full-scale monitoring impractical, especially with how quickly new tokens and protocols pop up. What kind of volumes are you dealing with daily?

GBu/gold_bug_omar·6h

Chasing shadows indeed. It feels less like transaction monitoring and more like an advanced game of 'Where's Waldo?' with millions of transactions and Waldo wearing a different disguise every time. Any tool that claims to solve this perfectly probably also sells bridges.

SSu/sanjay_s·6h

It's definitely a challenge, especially with DeFi's rapid evolution. Have you looked into tools that leverage graph analysis? They seem to be making some headway in tracing those complex, multi-hop transactions that make traditional methods a nightmare.

HWu/hugo.weber·8h

It's a tough one, no doubt. Most solutions struggle with the scale and the inherent design of DeFi. Are you seeing any promising tools that move beyond just basic wallet blacklisting?

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