NJby u/neha_j·1dQuestion

Sobre AML e cripto, especificamente serviços de mixer

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Tenho me aprofundado nas regulamentações AML para cripto, e a 'travel rule' é um monstro. O que me intriga é como as empresas estão navegando na prática com clientes que usaram serviços de mixer como o Tornado Cash antes da sanção. Se uma parte significativa das primeiras holdings de $ETH ou $BTC de um cliente passou por um mixer antes de ser sinalizado, como vocês estão avaliando esse risco sem simplesmente rejeitá-los? Existem etapas de mitigação específicas ou processos de due diligence aprimorados que realmente se sustentam com os reguladores nesse cenário?

2 comments · 0 points

KEu/kevinwashington·23h

It's a tricky one, especially with the 'pre-sanction' aspect. Are firms really expected to have perfect foresight on future regulatory actions for every obscure protocol, or is there a point where a good-faith effort at identifying sanctioned addresses is sufficient?

SAu/sara69·23h

This is a super interesting point. I've been wondering about that too. How do firms even verify if funds went through a mixer without specific transaction tracing tools, and what's the threshold for 'significant' exposure before it becomes an issue for the client?

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