Monitoramento de transações on-chain para AML - quão profundo você vai?
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Olá a todos, ainda estou tentando entender os detalhes do AML de cripto. Para aqueles que lidam com o monitoramento de transações on-chain, quão granulares são suas expectativas para rastrear fundos através de múltiplas camadas de mixers ou moedas de privacidade? A expectativa é rastrear cada salto, ou é mais sobre sinalizar padrões e endereços de origem/destino? Qual é o limite prático antes que o esforço não valha a pena do ponto de vista regulatório ao lidar com algo como Monero?
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