Conformidade AML para corretoras forex de micro capitalização - como vocês estão lidando com a due diligence de bancos correspondentes?

Olá a todos, sou relativamente novo na área de conformidade de uma empresa menor, especificamente uma corretora forex de micro capitalização tentando navegar pelo AML. Estamos crescendo, o que é ótimo, mas também significa que nossos relacionamentos com bancos correspondentes estão recebendo mais escrutínio, principalmente com novos bancos. Estou achando difícil ter uma imagem clara do que uma due diligence 'adequada' parece do lado deles quando eles estão nos avaliando em relação às nossas políticas e procedimentos de AML, especialmente em relação à nossa base de clientes. Às vezes parece um alvo em movimento, e a quantidade de dados e documentação que eles estão pedindo pode ser bastante esmagadora para uma equipe pequena. Existem frameworks ou melhores práticas específicas que vocês acharam úteis na preparação da documentação do programa AML para satisfazer bancos correspondentes maiores, particularmente em torno da origem da riqueza/fundos para seus clientes? Parece que estamos constantemente correndo atrás.