Análise On-Chain e Risco AML em Cripto?

Tenho me aprofundado em análises on-chain recentemente, particularmente em como empresas como a Chainalysis rastreiam fluxos. Minha pergunta, para aqueles que lidam com conformidade cripto real, é quão eficazes essas ferramentas são na prática para AML? Entendo o lado teórico – rastrear fundos, identificar carteiras ilícitas. Mas quando você está analisando um novo cliente e seu histórico de transações, o quanto você realmente se apoia nesses dados versus documentos KYC tradicionais? Existem bandeiras vermelhas específicas que você descobriu que essas ferramentas destacam melhor do que qualquer outra coisa, ou é principalmente uma verificação suplementar contra o que o cliente fornece? Apenas tentando ter uma imagem mais clara da realidade operacional.