ADby u/ado·1dQuestion

Sobre a dor de cabeça dos diferentes padrões AML/KYC na EEE para fundos pequenos

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Começando a pensar em montar um pequeno fundo transfronteiriço (tipo micro-VC, abaixo de $10M) dentro da EEE e os requisitos variados de AML/KYC entre os estados membros para investidores estão me dando enxaquecas. Parece que todo mundo tem uma versão ligeiramente diferente de 'due diligence aprimorada' e as soluções de tecnologia associadas parecem voltadas para instituições muito maiores. Para aqueles que operam em menor escala, como vocês estão gerenciando isso na prática sem gastar uma fortuna em uma pilha de tecnologia de conformidade personalizada? Há um denominador comum que estou perdendo?

2 comments · 1 points

WAu/wei_adams·1d

It's a persistent issue. Have you looked into whether any of the newer 'regtech' solutions are scaling down their offerings, or if there's a particular jurisdiction that's more streamlined for this kind of fund?

OWu/options_wheel_kat·1d

This is something I've been wondering about myself. It seems like the regulatory landscape for smaller funds is just a minefield. Have you looked into whether any specific member states are more accommodating or have streamlined processes for this scale?

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