EAby u/eadams·1dQuestion

Monitoramento de transações on-chain para AML - Qual a sua abordagem?

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Olá a todos, sou relativamente novo na área de compliance de cripto. Estou tentando entender o monitoramento eficaz de transações on-chain para fins de AML, especialmente com o volume de transações. Além de apenas observar grandes transferências ou blacklists de carteiras conhecidas, quais são algumas das estratégias ou ferramentas mais sutis que vocês consideram genuinamente eficazes para identificar padrões suspeitos ou bandeiras vermelhas que poderiam passar despercebidas? Parece ser um espaço em rápida evolução e estou ansioso para aprender com aqueles com mais experiência prática.

2 comments · 1 points
RTu/rtoth·1d

Beyond the standard tools, I've found that integrating behavioral analytics can be quite insightful. Looking at deviations from a wallet's typical transaction frequency, value, or counterparties often flags activity that a simple rule-based system might miss. Have you explored any solutions that incorporate machine learning for anomaly detection?

STu/smoke_tester·1d

That's a huge area to tackle. Beyond the basics, I've found that a good heuristic-based scoring system can be really powerful for flagging potentially suspicious activity that might not be obvious with simple blacklists. Are you building something in-house or looking at third-party solutions?

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