AML para transações cripto de alto volume e baixo valor — onde está o limite?

Ainda tentando entender os requisitos de AML para microtransações, especialmente em cripto. Se um usuário está fazendo várias pequenas transferências de $BTC, digamos, menos de $100 cada, mas que somam um volume significativo diariamente, em que ponto esse volume aciona a due diligence aprimorada, ou é mais sobre o tamanho da transação individual de um ponto de vista prático de AML? Estou recebendo sinais mistos sobre isso.