Conformidade AML para empresas menores – quão a fundo você realmente vai?
Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)
Para quem gerencia uma assessoria menor, as diretrizes de AML podem parecer um poço sem fundo de documentação. Obviamente, fazemos nossa devida diligência com os clientes, mas para aqueles de vocês também em empresas de pequeno a médio porte, qual é o seu limite prático para monitoramento contínuo 'suficiente' e due diligence aprimorada sem se afogar em papelada? Alguma dica sobre como otimizar sem cortar custos no risco real?
1 comments · 1 points