AML CTF & pequenas exchanges de cripto — entendendo o risco
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Estou tentando entender como exchanges de cripto menores e regionais gerenciam suas obrigações de AML/CTF, especialmente dados os custos envolvidos. Parece que o ônus regulatório para uma exchange de pequeno a médio porte pode ser desproporcional ao seu volume de transações, potencialmente levando-as a cortar custos ou inovar de maneiras menos ideais. Quais são as armadilhas comuns que você viu com players menores neste espaço tentando cumprir padrões globais em evolução como a regra de viagem do FATF, etc., sem os recursos de uma Coinbase ou Binance? Há um ponto em que o custo da conformidade torna a operação legítima quase impossível para eles?
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