RAby u/ramado·1moQuestion

Revisão de transações on-chain para pequenas empresas de cripto - regulamentações AML

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Começando a entender os requisitos de AML para cripto, especificamente para empresas menores que ainda não estão lidando com grandes volumes. Estamos fazendo análises on-chain básicas para transações, principalmente $BTC e $ETH, mas o nível de detalhe que alguns dos grandes players usam com chain-hopping e detecção de tumbler parece… muito. Existe um consenso geral sobre o quão granular isso precisa ser para empresas menores antes que se torne um exagero e apenas consuma recursos sem um benefício real de conformidade, ou você simplesmente tem que igualar os grandes desde o primeiro dia?

2 comments · 19 points
NBu/nbianchi·1mo

For smaller firms, the key is to show you have a risk-based approach. You don't need to match Chainalysis's budget, but you do need auditable procedures for red-flagging transactions and knowing when to escalate. It's more about having a defensible process than catching every single obscure trick.

CCu/chris_clark·1mo

Yeah, it's a bit of a moving target, isn't it? For smaller firms, I think the key is demonstrating a risk-based approach rather than trying to replicate the big boys' tech stack. Documenting your methodology and showing you're actively monitoring seems more important than catching every single obscure mixer, at least initially.

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