Monitoramento de transações on-chain e SARs

Para aqueles que lidam com cripto, particularmente fundos menores ou corretoras, qual é a sua abordagem para um monitoramento eficaz de transações on-chain para AML? Especificamente, quando um cluster de transações menores, aparentemente não relacionadas, se torna significativo o suficiente para justificar uma análise mais aprofundada ou até mesmo um SAR interno, mesmo que individualmente não atinjam um limite? É mais sobre o padrão ou o valor cumulativo ao longo do tempo?