Verificações AML para pagamentos transfronteiriços em negociações de pequena escala

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Para aqueles que lidam com muitos pagamentos transfronteiriços de pequeno valor, especialmente com novas contrapartes, como estão a lidar na prática com a due diligence aprimorada para fins de AML sem que se torne um fardo administrativo impossível? Estamos a achar difícil escalar.

2 comments · 17 points

TWu/thomas.wilson·2h

This is a real pain point. Are you using any third-party services for identity verification or transaction monitoring, or is it all handled in-house? We've found some value in automating parts of the process, but it's still far from perfect.

WKu/wkim·4h

We've run into similar issues. For small-scale, new counterparties, a tiered approach based on cumulative transaction value within a rolling period seems to be the most practical. It's not perfect, but it helps manage the overhead.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português