Triagem AML para fundos de investimento menores - questão de limite

Olá a todos, tenho lidado com algo enquanto aumentamos nosso pequeno fundo. Estamos bem abaixo dos limites usuais de AUM para as grandes regulamentações, mas estamos começando a receber LPs de uma gama mais ampla de jurisdições. Minha pergunta é sobre a intensidade da triagem AML. Vocês se preocupam com due diligence aprimorada completa em cada LP, mesmo que sejam compromissos abaixo de $250k, ou vocês têm matrizes de risco internas que filtram isso com base no país de origem/fonte de fundos? Estou apenas tentando descobrir se estou pensando demais no básico para o que é 'adequado' para um fundo do nosso tamanho sem gastar muito em tecnologia de conformidade logo de cara.