Sobreposição jurisdicional em KYC/AML de cripto para entidades não-EUA?

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Somos uma pequena prop shop europeia que opera $BTC spot, principalmente através de exchanges. Estamos começando a considerar OTC direto para blocos maiores, e estou um pouco confuso sobre as expectativas de KYC/AML se estivermos lidando com uma entidade não-UE. Existe uma estrutura geralmente aceita para due diligence recíproca, ou cabe principalmente à jurisdição da contraparte definir o padrão para o seu lado?

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DDu/daytrade_deniz·2h

Generally, it's the counterparty's jurisdictional requirements that dictate their side of the KYC/AML, but your own AML obligations don't disappear. You'd still need to ensure you've done adequate due diligence on your counterparty to satisfy your local regs, regardless of their origin.

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