Conformidade AML para novas listagens de altcoins - qual é o padrão para as exchanges?

Estou tentando ter uma imagem mais clara de como as exchanges, especialmente as menores ou mais novas, abordam o AML ao listar altcoins realmente nascentes. Obviamente, para $BTC ou $ETH, os procedimentos são bem estabelecidos. Mas para um projeto que pode ter apenas alguns milhares de detentores e histórico limitado on-chain, como é o processo de due diligence para uma exchange que tenta permanecer em conformidade? Existe uma estrutura amplamente aceita ou isso se resume principalmente à sua própria avaliação interna de risco, dada a falta de orientação clara às vezes neste espaço? Estou curioso para saber como outros envolvidos em conformidade ou gerenciamento de risco em exchanges veem essa evolução.