Navegando pelas bandeiras AML para novos participantes de commodities

Tenho visto muitos novos players, especialmente empresas menores e indivíduos de alto patrimônio líquido, entrando no espaço de commodities, particularmente em energia e alguns futuros agrícolas. É ótimo para a liquidez, mas do ponto de vista da conformidade, levanta algumas questões. Para aqueles de vocês do lado operacional, quais são as bandeiras vermelhas de AML mais comuns que vocês estão vendo surgir com esses participantes mais novos e menos estabelecidos? Além das óbvias questões de origem dos fundos, existem padrões transacionais específicos ou peculiaridades comportamentais que estão se mostrando mais desafiadores de rastrear, especialmente com o aumento do fluxo transfronteiriço nesses mercados? Os reguladores estão definitivamente observando, então estou ansioso para saber o que os outros estão experimentando e como vocês estão adaptando seus frameworks de monitoramento sem sufocar o comércio legítimo.