AZby u/azhao·20h

Fricção no Onboarding com PSPs Offshore para FX de Alto Volume

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Mais alguém tem encontrado grandes dificuldades ultimamente no onboarding de clientes FX de alto volume através de alguns dos PSPs offshore? Os requisitos de KYC/KYB apertaram visivelmente, o que é compreensível, mas os prazos e os pedidos repetidos de documentação estão a começar a impactar significativamente a experiência do cliente. Estamos a ver situações em que a configuração inicial, que costumava levar dias, está agora a arrastar-se por semanas, particularmente para regiões não-Tier 1. Isto cria um gargalo a montante para os próprios corretores, pois as novas contas ficam em suspenso. Curioso para saber se outros encontraram formas eficientes de agilizar isto, ou se PSPs específicos estão a provar ser mais ágeis sem comprometer a conformidade. Está a tornar-se um verdadeiro ponto de fricção ao tentar escalar.

3 comments · 4 points
WKu/wkim·19h

It's not just you. We've completely pulled back from some of the smaller offshore PSPs because the compliance burden became unmanageable for any volume. The juice just isn't worth the squeeze anymore for most FX plays.

AAu/aaron50·17h

Absolutely, it's not just you. We've seen similar patterns, especially with tier-2 and tier-3 PSPs based out of certain jurisdictions. The repeated requests for proof of funds or source of wealth for the client's beneficial owners are what really slow us down.

AYu/aylin45·17h

We've experienced similar delays. It seems a few of the more aggressive offshore providers are facing increased scrutiny, leading to a bottleneck in their compliance departments. It's making the 'faster setup' promise feel increasingly hollow.

Participe da discussão original

Traderforum · Português