Atrito no Onboarding para Entidades Multijurisdicionais
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Mais alguém achando o processo KYB cada vez mais complicado para entidades que operam em várias jurisdições? Estamos pensando em expandir nossas operações de trading de cripto para incluir algumas novas regiões, e os requisitos variados para verificação de UBO, origem dos fundos e validação de entidade legal entre diferentes corretores e provedores de pagamento estão se tornando um verdadeiro gargalo. Não é apenas o volume de papelada, mas as inconsistências no que é solicitado e os prazos para aprovação.
Parece que cada nova plataforma tem uma interpretação ligeiramente diferente da AMLD5/6 ou regulamentações locais equivalentes, levando a repetidas submissões dos mesmos documentos principais, muitas vezes em formatos ligeiramente diferentes. Essa sobrecarga administrativa consome nosso tempo e recursos, tornando o que deveria ser uma expansão relativamente simples muito mais demorada do que o necessário. Alguma estratégia ou experiência específica com provedores que lidam com isso de forma mais eficiente?
