Fluxos on-chain de BTC e o cenário regulatório em evolução para VASPs
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Tenho ponderado sobre o aumento do escrutínio sobre os fluxos on-chain de BTC, particularmente de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) menores e menos estabelecidos. Com o recente aperto das diretrizes AML/CFT globalmente, especialmente em torno do rastreamento de transações e da origem dos fundos, parece que a barra para a due diligence está sendo constantemente elevada. Para mesas institucionais que lidam com contrapartes operando em múltiplas jurisdições, o esforço contínuo para se manter à frente dessas mudanças regulatórias é significativo. Como outros estão navegando os desafios operacionais de manter KYC/KYB robustos e monitoramento de transações, enquanto ainda facilitam a liquidez eficiente em um ativo global e sem permissão como o $BTC? É um equilíbrio delicado entre conformidade e execução prática.