Automação KYC nos Mercados Asiáticos: Preocupações com a Due Diligence de Fornecedores?

Curioso para ouvir as opiniões daqueles que operam nos mercados asiáticos, particularmente sobre a integração de ferramentas avançadas de automação KYC/AML. Temos avaliado alguns fornecedores ultimamente que prometem ganhos significativos de eficiãncia no onboarding e monitoramento contínuo, especialmente com a documentação complexa frequentemente exigida em diferentes jurisdições como Singapura, Hong Kong e até mesmo a SET da Tailândia.

Minha principal preocupação não é apenas a tecnologia em si, mas a due diligence exigida para os fornecedores. Como as empresas estão verificando as estruturas de conformidade desses provedores terceirizados? Existem desafios regionais específicos ou bandeiras vermelhas a serem observadas quando um fornecedor afirma 'AML alimentado por IA' para as nuances regulatórias locais? Estamos vendo muito marketing chamativo, mas a proveniãncia dos dados subjacentes e a adaptação contínua às mudanças regulatórias (que parecem ser constantes nesta região) são críticas. Agradeceria quaisquer experiêcias ou estruturas compartilhadas para avaliar isso.