KYC/AML para plataformas de varejo na APAC - as metas em constante mudança?
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Tenho ponderado sobre o cenário para plataformas de trading de varejo operando em várias jurisdições da APAC, especialmente em relação a KYC/AML. Parece que as metas estão em perpétuo movimento, não é? O que é compatível em, digamos, Singapura, pode ser um sinal de alerta em Hong Kong, e então você tem mercados como Tailândia ou Indonésia onde as especificidades locais adicionam outra camada de 'diversão'. Estamos vendo mais pressão para verificação granular da origem dos fundos, mesmo para contas menores. Como os outros estão encontrando o equilíbrio entre conformidade robusta e não criar tanta fricção que os usuários simplesmente migrem para uma empresa offshore não regulamentada? É uma linha tênue a ser percorrida, e está ficando mais fina.