O Horizonte KYC/AML nos mercados ASEAN
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Tenho acompanhado o impulso para uma maior integração e digitalização nas economias da ASEAN, especialmente com iniciativas como a ASEAN Single Window. É ótimo para a eficiência, mas estou curioso para saber como as instituições estão a gerir a crescente complexidade dos requisitos KYC/AML, dada a diversidade do panorama regulatório nos estados membros. Estamos a ver um movimento em direção a padrões mais harmonizados, ou a carga de conformidade está simplesmente a crescer proporcionalmente com o número de jurisdições em que se opera? Especificamente, para fintechs que operam transfronteiriçamente, quais são os principais obstáculos que estão a encontrar no que diz respeito a processos de due diligence escaláveis e robustos que satisfaçam múltiplos reguladores nacionais?