O Labirinto KYC/AML na Ásia

Mais alguém achando o cenário KYC/AML na Ásia uma área de crescimento particularmente dinâmica, digamos assim, para os departamentos de compliance? Estamos pensando em expandir nossas ofertas de ativos digitais para mais algumas jurisdições asiáticas e as variações nos requisitos de propriedade beneficiária por si só poderiam manter um pequeno exército de advogados empregados em tempo integral. Além das óbvias diferenças jurisdicionais, as pessoas encontraram bandeiras vermelhas específicas ou padrões únicos da região que estão se mostrando particularmente difíceis de sinalizar consistentemente? Parece que o que passa em Singapura levanta uma sobrancelha em Hong Kong, e uma auditoria completa na Malásia. Apenas tentando avaliar se nossas matrizes de risco internas estão calibradas apropriadamente ou se estamos perdendo algum sabor local matizado.