스테이블코인 온/오프램프 AML 탐색

스테이블코인 온/오프램프, 특히 여러 관할권에 걸쳐 있는 핀테크 기업에서 일하는 우리들에게, 강력한 AML 모니터링, 특히 명백한 불법 자금보다는 구조화일 수 있는 활동을 탐지하는 접근 방식은 무엇입니까? 일부 기본 체인의 가명성과 거래 속도를 고려할 때, 온보딩 시 일반적인 KYC/KYB 확인을 넘어 더 깊이 살펴봐야 할 패턴을 식별하는 것은 끊임없는 따라잡기 게임처럼 느껴집니다.