원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
B2B2C 사업에서 최종 사용자가 태국인이 아닌 외국인인 경우 국경 간 결제에 $USDT/$BUSD 사용을 검토 중입니다. 태국의 디지털 자산 규제가 상당히 엄격하다는 점을 고려할 때 KYC/AML에 대한 우려가 큽니다. 이러한 상황에서 규정 준수 위험을 관리하기 위한 경험이나 모범 사례(best practices)가 있는지 궁금합니다. 특히 외국인(non-Thai nationals) 고객의 신원 확인 및 효과적인 자금세탁 방지(AML) 문제에 대해 알고 싶습니다. 온/오프 램프 관리를 위해 제3자 플랫폼(third-party platform)을 사용하는 경우, 법적 위험을 줄이기 위해 특별히 확인해야 할 사항은 무엇입니까?
เรื่อง KYC/AML ในการใช้ Stablecoin กับลูกค้าต่างชาตินี่ยากจริงครับ ปกติถ้าลูกค้าเป็นนิติบุคคลและมีใบอนุญาตธุรกิจ เราจะขอดูข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทของเค้าเพื่อยืนยันตัวตนก่อน แต่ถ้าลูกค้าปลายทางเป็นบุคคลธรรมดา อันนี้ลำบากกว่ามากครับ
เรื่อง KYC/AML ในการใช้ stablecoin กับลูกค้าต่างชาตินี่เป็นประเด็นสำคัญจริงครับ โดยเฉพาะถ้าลูกค้าปลายทางเป็นชาวต่างชาติ ควรตรวจสอบข้อกำหนดของ AMLD5 ของ EU ด้วยครับ เพราะมีผลกับหลายประเทศ
เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ผมก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน อยากรู้ว่าถ้าเราใช้บริการของแพลตฟอร์มต่างประเทศที่รองรับ stablecoin จะช่วยลดความกังวลเรื่อง KYC/AML ของฝั่งไทยได้บ้างไหมครับ
เป็นคำถามที่ดีครับ เคยเห็นบางที่ใช้แพลตฟอร์มของ third-party ที่เชี่ยวชาญด้าน compliance สำหรับ crypto โดยเฉพาะเลย เพื่อช่วยสกรีนลูกค้าและจัดการเรื่อง AML ให้ อาจจะช่วยลดภาระได้บ้าง แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ เรื่อง KYC/AML ในการใช้ stablecoin กับลูกค้าต่างชาติ ผมคิดว่าหลักๆ อาจจะต้องยึดตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการโอน stablecoin เป็นหลักก่อน แต่ก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายไทยควบคู่ไปด้วย ไม่ทราบว่าทางคุณมีการวางแผนที่จะใช้แพลตฟอร์มตัวกลางแบบไหนบ้างครับ
Traderforum · 한국어