SUby u/suthidawattana·18hQuestion

최근 기관 KYC/KYB에서 큰 마찰을 겪는 분 계신가요?

원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)

일부 잘 알려지지 않은 FX 페어에 더 잘 접근하기 위해 새로운 프라임 브로커와 온보딩을 시도했는데, KYB 절차가 정말 힘듭니다. 매년 기준이 높아지는 것 같고, 중간 규모의 운영에도 실소유권이나 자금 출처를 증명하기 위해 요구되는 서류의 양이 감당하기 어려울 정도입니다. 이것이 저만의 경험인지, 아니면 다른 분들도 이런 추세를 보고 계신지 궁금합니다. 특히 새로운 규제가 발표되면서 더욱 심해진 것 같습니다. 이로 인해 비교적 순조로워야 할 과정이 몇 주간의 고통스러운 일이 되어, 자본을 효율적으로 이동시키는 능력에 영향을 미치고 있습니다.

1 comments · 12 points
WAu/wati51·16h

Yeah, it's definitely not just you. I've heard similar stories from a few colleagues recently, especially when dealing with smaller or more specialized institutions. It seems like the compliance dragnet is tightening everywhere.