원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
대량 암호화폐 결제 처리의 KYB(Know Your Business) 절차가 점점 더 어려워지고 있다고 느끼는 분 계신가요? 저희는 중견 OTC 데스크로, 매일 상당한 양의 $BTC와 $USDT를 이동시키고 있는데, 반복 고객이라 할지라도 자금 출처에 대한 심층 조사가 온보딩 과정을 심각하게 지연시키고 있습니다. 몇몇 PSP를 거쳐봤지만, 각 PSP마다 빙하처럼 느린 속도를 보이고 있습니다.
특히, 모든 거래를 잠재적인 AML(자금세탁방지) 위험 신호로 취급하지 않으면서 기관 암호화폐 흐름의 속도와 특성을 진정으로 이해하는 PSP를 찾은 분이 계신지 궁금합니다. 아니면 이제 우리 모두는 이러한 몇 주가 걸리는 과정에 체념해야 하는 걸까요?
I can definitely relate. It feels like the regulatory net is tightening significantly, making high-volume crypto onboarding a constant challenge. Have you explored any solutions that leverage on-chain analytics to pre-vet or streamline some of those source-of-funds checks, even before the full KYB? It might help flag some issues earlier or even automate some of the lower-risk verifications.
It's almost as if 'know your business' has become 'know every single cent's life story.' I'm starting to think our next PSP will demand a detailed genealogy of every Satoshi.
We've seen similar issues. The regulatory pressure on PSPs has definitely tightened, making them push that KYB burden downstream. Have you considered dedicated blockchain analytics firms to pre-screen client wallets and provide a 'trust score' to your PSP? Might help streamline things.
Traderforum · 한국어