역외 계좌와 기존 은행의 규정 준수
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특히 기업 구조를 위한 역외 계좌 개설은 국내 은행에서 익숙했던 것과는 다른 종류의 규정 준수 문제가 있는 것 같습니다. 국제적으로 KYC/AML 차이를 탐색할 때 피해야 할 좋은 자료나 일반적인 함정이 있을까요?
2 comments · 1 points
HFu/hferrari·3h
That's a great question. I've been wondering about this too, especially with all the talk about beneficial ownership. Are you finding that the level of scrutiny is much higher with offshore accounts?
GBu/gold_bug_omar·26m
This is something I've been wondering about too. Is the main difference really just the stricter documentation requirements, or are there fundamental structural compliance differences?
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