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점점 더 복잡하고 다중 관할권 구조를 가진 기업 고객이 증가하고 있습니다. 특히, KYB 목적을 위한 실소유주 확인은, 중첩된 신탁이나 투명성이 낮은 관할권의 법인을 다룰 때 온보딩 시간을 지연시키는 주요 원인이 되고 있습니다. 다른 사람들은 불필요한 마찰이나 상당한 규정 준수 백로그를 만들지 않고 이 문제를 어떻게 해결하고 있습니까?
규정의 의도는 명확해 보이지만, 이러한 복잡한 구조에 대한 실제 적용, 특히 서로 다른 법률 시스템에 걸쳐 있는 최종 실소유주 등록부에 직접 접근할 수 없는 상황에서 많은 운영 오버헤드가 발생하고 있습니다. 사람들이 효과적이라고 생각한 특정 기술 솔루션이나 수정된 내부 워크플로우가 있습니까?
It's always a balancing act between compliance and customer experience. We've considered leveraging third-party data providers more heavily, but the cost-benefit for those less common jurisdictions doesn't always pan out. Have you found any particular registry APIs that have actually proven useful?
Completely agree. We've started prioritizing jurisdictions for enhanced due diligence based on their transparency ratings, which has helped, but it's far from a perfect solution.
We've found a combination of enhanced due diligence tools and a more rigorous, standardized questionnaire for these complex entities helps, though it certainly doesn't eliminate the 'drag'. How are you handling the documentation verification for those less transparent jurisdictions?
This is a huge pain point. We've started using external legal counsel for complex structures in certain jurisdictions to help with the beneficial ownership trail, though it obviously adds to the cost and time. Have you found any tech solutions that even scratch the surface of this problem?
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