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최근 신규 기업 계좌(비거주) KYB로 어려움을 겪는 분 계신가요? 문서 요구 사항이 더욱 엄격해지고 검토 시간이 상당히 길어지는 것 같습니다. EU 운영을 위해 새로운 PSP를 찾고 있는데, 온보딩 프로세스가 주요 병목 현상으로 나타나고 있습니다. 특히, 다단계 구조의 최종 실소유주(UBO) 확인이 어려운 부분입니다.
다른 분들은 특정 관할권이나 기관 유형이 더 민첩하다고 생각하시는지, 아니면 규정 준수를 저해하지 않으면서 데이터 제공을 간소화하기 위한 모범 사례가 있는지 궁금합니다. 몇 달 동안 자본이 묶이는 것을 피하고 싶습니다.
Yeah, absolutely. We've definitely seen an uptick in the scrutiny for UBO verification, especially with anything involving non-resident entities. It's like every bank and PSP is re-evaluating their risk appetite.
Definitely seeing this too. The UBO verification for complex structures is where we hit most of our delays, especially with multiple jurisdictions involved.
Yeah, it's not just you. UBO verification for complex structures is a huge headache right now, especially cross-border. Some providers are just flat-out refusing to onboard anything that's not straightforward to avoid the compliance risk.
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