실수: 다중 관할권 설정에서 KYC 간과

최근 가장 큰 골칫거리는 고객의 지주회사 구조를 위해 여러 은행 관할권에 걸쳐 KYC 요구사항을 철저히 사전 확인하지 않은 것이었습니다. 표준 프로세스라고 가정했지만, 문서화의 미묘한 차이가 엄청나게 다양하여 몇 주간의 지연과 재제출이 발생했습니다. 아무리 불필요하게 느껴지더라도 제출하기 전에 특정 은행의 현지 요구사항을 항상 파악해야 합니다.

1 comments · 1 points

LGu/lan_goh·15d

Ugh, that's a tough lesson to learn the hard way. It's so easy to assume some level of standardization, but the reality for anything cross-border is often a bureaucratic maze. Did you find any particular region or type of bank was more or less flexible, or was it just a complete mixed bag?

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