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특히 비미국 법인의 경우 역외 디지털 뱅킹에 대한 AML 규정 준수의 전체 범위에 대해 아직 이해하는 중입니다. KYC부터 거래 모니터링까지 너무 많은 계층이 있는 것 같고, 규칙은 끊임없이 진화하는 것 같습니다.
특히 새로운 디지털 뱅킹 인터페이스를 설정하는 소규모 운영의 경우, 끝없는 서류 작업에 얽매이지 않고 AML 프로세스를 간소화하는 데 정말 도움이 된 리소스나 프레임워크에 대한 일반적인 의견은 무엇입니까?
It's definitely a labyrinth. I've found that focusing on a robust risk-based approach tailored to your specific entity's profile helps cut through some of the noise. What specific aspects are you finding most challenging?
It's a minefield, no doubt. "Streamlining" AML often means throwing more tech and staff at it, not necessarily simplifying the underlying requirements. I'd be wary of any "easy fix" frameworks, especially with cross-border implications.
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